LAVAGEM DE DINHEIRO E O OLHAR JURÍDICO: MÉTODOS ADMINISTRATIVOS DE CONTROLE E PREVENÇÃO

Resumen

O fenômeno da lavagem de dinheiro não é recente. É possível verificar em registros históricos que, na Antiguidade, pessoas já buscavam ocultar ou dissimular a real faceta de bens adquiridos através do cometimento de delitos. É cediço que uma lavagem de dinheiro bem-sucedida permite que o criminoso aplique os valores lavados em sua própria organização criminosa, financiando outras atividades ilegais e garantindo seu sucesso e sobrevivência. O presente trabalho tem como foco principal discutir a prática da lavagem de dinheiro. Apresentamos ferramentas úteis na prevenção do crime de branqueamento de capitais: comunicação eficiente entre os órgãos envolvidos em lavagens de dinheiro; vigilância constante sobre operações financeiras suspeitas; prestação de informações ao COAF; efetivação das ferramentas de cooperação internacional.