PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y EVASIÓN FISCAL EN MÉXICO. USO DE FACTURAS FALSAS

Resumen

Las actuales y recientes reformas al código fiscal de la federación y leyes conexas en México para el abatimiento de la defraudación fiscal a través de las operaciones de empresas fantasmas y el uso de facturas falsas, se debe tener conocimiento de los riesgos de verse involucrado directa o indirectamente con éste delito, lo que implicara aumentar el trabajo administrativo de las pequeñas, medianas y grandes empresas, poniendo mayor énfasis y cuidado en los controles contables, aperturando incluso nuevas áreas administrativas que deberían de encargarse de forma exclusiva de la revisión de facturas, ver y cerciorarse de que sus proveedores cumplan con sus obligaciones fiscales, lo que sin duda implicaría mayores gastos y carga económica para los contribuyentes, sin embargo, resultara efectivo para cumplir cabalmente con estas nuevas medidas.