LAVAGEM DE DINHEIRO E O OLHAR JURÍDICO: MÉTODOS ADMINISTRATIVOS DE CONTROLE E PREVENÇÃO

Autores/as

  • Drdo. Christiano Cordeiro Soares
  • Mg. Gilberto Rodrigues Carneiro
  • Dr. Eduardo Gomes Onofre

Palabras clave:

Lavagem de Dinheiro, Prevenção, Cooperação Internacional

Resumen

O fenômeno da lavagem de dinheiro não é recente. É possível verificar em registros históricos que, na Antiguidade, pessoas já buscavam ocultar ou dissimular a real faceta de bens adquiridos através do cometimento de delitos. É cediço que uma lavagem de dinheiro bem-sucedida permite que o criminoso aplique os valores lavados em sua própria organização criminosa, financiando outras atividades ilegais e garantindo seu sucesso e sobrevivência. O presente trabalho tem como foco principal discutir a prática da lavagem de dinheiro. Apresentamos ferramentas úteis na prevenção do crime de branqueamento de capitais: comunicação eficiente entre os órgãos envolvidos em lavagens de dinheiro; vigilância constante sobre operações financeiras suspeitas; prestação de informações ao COAF; efetivação das ferramentas de cooperação internacional.

Publicado

2020-02-02

Número

Sección

Artículos

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